1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решения по первому – четвертому вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 4 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Принимая во внимание возможные риски введения мер ограничительного характера в отношении Общества и (или) иных лиц, в том числе введения новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество приняло решение отказаться от раскрытия информации о Председателе Совета директоров Общества.
2.2.2. Принимая во внимание возможные риски введения мер ограничительного характера в отношении Общества и (или) иных лиц, в том числе введения новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество приняло решение отказаться от раскрытия информации о Секретаре Совета директоров Общества.
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.24 Устава Общества) годовой отчет Общества за 2022 год, согласно прилагаемому отчету (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.4. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести очередное (годовое) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества: 11 часов 00 минут 28 апреля 2023 года.
2. Утвердить 27 апреля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества.
3. Утвердить повестку дня очередного (годового) общего собрания участников Общества:
i. избрание председательствующего на очередном (годовом) общем собрании участников Общества и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества
ii. утверждение годового отчета Общества за 2022 год
iii. утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год
iv. утверждение распределения чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2022 финансового года
v. определение количественного состава Совета директоров Общества
vi. избрание Совета директоров Общества
vii. утверждение устава Общества в новой редакции
viii. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 22 от 16 сентября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
ix. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 23 от 30 октября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
x. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 24 от 03 ноября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xi. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 25 от 09 февраля 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xii. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 26 от 08 декабря 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xiii. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 27 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xiv. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 28 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xv. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 29 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xvi. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 30 от 07 августа 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xvii. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 31 от 22 ноября 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xviii. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 32 от 08 февраля 2023 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xix. уполномочивание председательствующего и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества подписать протокол очередного (годового) общего собрания участников Общества
4. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления участникам Общества при подготовке очередного (годового) общего собрания участников Общества:
i. годовой отчет Общества за 2022 год
ii. аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год (включая годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год)
iii. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
iv. устав Общества в новой редакции
v. Дополнительное соглашение № 22 от 16 сентября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
vi. Дополнительное соглашение № 23 от 30 октября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
vii. Дополнительное соглашение № 24 от 03 ноября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
viii. Дополнительное соглашение № 25 от 09 февраля 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
ix. Дополнительное соглашение № 26 от 08 декабря 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
x. Дополнительное соглашение № 27 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xi. Дополнительное соглашение № 28 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xii. Дополнительное соглашение № 29 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xiii. Дополнительное соглашение № 30 от 07 сентября 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xiv. Дополнительное соглашение № 31 от 22 ноября 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
xv. Дополнительное соглашение № 32 от 08 февраля 2023 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.04.2023 г. № 07/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 20 » апреля 2023 г. М.П.